诈骗者一直在寻找新的方法来窃取您的钱财 , 而近年来加密货币的大规模增长为欺诈创造了大量机会。加密货币犯罪在 2021 年创下了破纪录的一年 — 根据区块链数据公司 Chainalysis 的一份报告 , 欺诈者在那年偷走了 140 亿美元的加密货币。如果您对加密感兴趣 , 风险意识很重要。继续阅读 , 以进一步了解常见加密骗局、如何识破以及避免它们。

加密货币投资诈骗

有许多类型的加密骗局。一些最普通的包括 :

虚假网站

诈骗者有时会创建虚假的加密货币交易平台或虚假版本的官方加密钱包来欺骗毫无戒心的受害者。这些虚假网站的域名通常与它们试图模仿的网站相似但略有不同。它们看起来与合法网站非常相似 , 因此很难区分。假加密货币网站通常以以下两种方式之一运行 :

● 作为网络钓鱼页面 : 您输入的所有详细信息 , 例如您的加密钱包的密码和恢复短语以及其他财务信息 , 最终都落入了诈骗者的手中。

● 直接盗窃 : 最初 , 该网站可能允许您提取少量资金。由于您的投资似乎表现良好 , 您可能会在该网站上投入更多资金。但是 , 当您随后想要取款时 , 该网站会关闭或拒绝该请求。

网络钓鱼诈骗

加密网络钓鱼诈骗通常针对与在线钱包相关的信息。诈骗者以加密钱包私钥为目标 , 访问钱包内资金必需有这些私钥。他们的工作方法与其他网络钓鱼尝试类似 , 并且与上述假冒网站有关。他们发送电子邮件以引诱收件人访问专门创建的网站 , 要求他们输入私钥信息。一旦黑客获得了这些信息 , 他们就会窃取这些钱包中的加密货币。

拉高出货计谋

这涉及欺诈者通过电子邮件爆炸或 Twitter、Facebook 或 Telegram 等社交媒体炒作特定的硬币或代币。由于不想错过机会 , 交易者争先恐后地购买硬币 , 从而推高价格。成功抬高价格后 , 骗子卖掉手中的资产 — 随着资产价值急剧下跌 , 导致崩盘。这可能会在几分钟内发生。

虚假应用

诈骗者欺骗加密货币投资者的另一种常见方式是通过 Google Play 和 Apple App Store 提供下载的假冒应用程序。尽管这些假冒应用程序很快就会被发现并删除 , 但这并不意味着这些应用程序不会影响许多底线。成千上万人下载了虚假的加密货币应用程序。

虚假名人代言

加密诈骗者有时会冒充或声称得到名人、商人或有影响力的人的支持 , 以吸引潜在目标的注意。有时 , 这涉及向新手投资者出售不存在的虚拟加密货币。这些骗局可能很复杂 , 涉及光鲜的网站和小册子 , 似乎显示埃隆 · 马斯克等家喻户晓的名人为其代言。

赠品诈骗

在这种情况下 , 诈骗者承诺在所谓的赠品骗局中匹配或增加发送给他们的加密货币。来自常常看起来像有效社交媒体帐户的巧妙信息可以营造出一种合法的感觉并激发紧迫感。这种所谓 " 千载难逢 " 的机会可以引导人们迅速转移资金 , 以期立即获得回报。

敲诈勒索诈骗

诈骗者使用的另一种方法是勒索。他们发送电子邮件 , 声称拥有用户访问成人网站的记录 , 威胁除非他们共享私钥或向诈骗者发送加密货币 , 否则就曝光他们。

云挖矿诈骗

云挖矿指公司允许您租用他们运营的挖矿硬件以换取固定费用和您应该获得的收入份额。从理论上讲 , 这允许人们在不购买昂贵的挖矿硬件的情况下进行远程挖矿。然而 , 许多云挖矿公司都是骗局 , 或者充其量是无效的 — 因为您最终会赔钱或赚得比暗示的少。

欺诈性首次代币发行 ( ICO )

首次代币发行或 ICO 是初创加密公司从未来用户那里筹集资金的一种方式。通常情况下 , 客户会被承诺新加密货币打折 , 作为交换 , 他们要发送比特币或另一种流行的加密货币等活跃的加密货币。一些 ICO 已被证明为欺诈 , 犯罪分子会竭尽全力欺骗投资者 , 例如租用假办公室和制作高端营销材料。

喜方 ( CFund ) 资本教您如何识破加密货币诈骗 ?

那么 , 如何识破加密货币骗局呢 ? 需要注意的警告信号包括 :

过度营销: 所有企业都在推销自己。但是 , 加密货币欺诈者吸引人们的一种方式是投资大量营销——在线广告、付费影响者、线下促销等。这是为了在尽可能短的时间内接触到尽可能多的人 , 以便快速筹集资金。如果您觉得加密货币的营销似乎太重 , 或提出的主张太夸张却没有支持 , 请暂停并做进一步的研究。

免费资金 : 无论是现金还是加密货币 , 任何承诺免费资金的投资机会都可能是假的。

喜方 ( CFund ) 资本教您如何防范加密货币诈骗

许多加密货币欺诈设计复杂 , 令人信服。以下是您可以采取来保护自己的一些措施 :