中昌大数据股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所 问询函的公告

证券代码:600242证券简称:ST中昌 编号:临2022-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
摘要

  证券代码:600242             证券简称:ST中昌             编号:临2022-027

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月20日收到上海证券交易所《关于ST中昌董事会罢免高管以及相关股东提议召开股东大会等事项的问询函》(上证公函[2022]0193,以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后,积极组织相关人员及聘任律师对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实并补充说明。因疫情形势严峻影响正常工作进度,公司已向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,具体详见公司于2022年3月26日发布的《中昌大数据股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-019)、于2022年4月2日发布的《中昌大数据股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-022)。

  截止目前,律师的核查工作已基本完成,因公司2022年4月8日召开股东会对董事会成员调整较大,新董事会尚未与律师沟通过核查结果,公司再次向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,将再次延期5个交易日回复《问询函》及披露回复公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

  特此公告。

  中昌大数据股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  

  证券代码:600242             证券简称:ST中昌             编号:临2022-028

  中昌大数据股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月8日收到公司董事范雪瑞先生的《辞职报告》:范雪瑞先生因个人原因辞去公司董事一职。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,范雪瑞先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。范雪瑞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,尽快增补董事。公司及董事会对范雪瑞先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  中昌大数据股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  

  证券代码:600242        证券简称:ST中昌        公告编号:2022-026

  中昌大数据股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:有

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年4月8日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦明路988号上海鲁能JW万豪侯爵酒店。本次会议所用酒店为公司提前预约,持48小时内核酸检测阴性证明可以入住或者出入酒店大堂。符合防疫政策要求且已在期限内登记的股东及股东代理人可以现场参会。后因疫情防控需要,公司发布补充公告,载明经征得已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人同意,为公司董事、监事、高级管理人员、召集人委托的律师、组织会议的工作人员、及已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人增加网络视频会议服务,同时倡议其他拟参会股东通过网络投票方式参与本次股东大会并进行表决。本次临时股东大会最终以现场会议附带视频服务,和网络投票相结合的方式召开。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司监事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议由监事会主席杨斌先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席4人,董事韩勇、厉群南、曾建祥、周坚、陆肖天因工作原因未出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

  4、 受疫情防控影响,上述董事、监事、高级管理人员以及本次会议见证律师采用视频方式参会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会相关议案审议通过后,公司第十届董事会组成如下:

  非独立董事:朱从双、武彪、孙舒源、曾建祥、范雪瑞、厉群南

  独立董事:徐强胜、程曙光、陆肖天

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东润平(上海)律师事务所

  律师:赵登峰、彭瑾慧

  2、 律师见证结论意见:

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